Know Your Customer (KYC) Stap 1 van 13 7% HiddenLeasemaatschappij HiddenRechtsvorm HiddenOffertenummer HiddenBedrijfsnaam HiddenKvK-nummer Het is tegenwoordig wettelijk vastgelegd dat financiële organisaties zorgplicht hebben om toe te zien dat de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt nageleefd. Praktisch betekent dit dat risico gebaseerd cliënten onderzoek moet plaatsvinden, in de financiële wereld ook wel bekend onder KYC (Know Your Customer). Ook de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden dient hierbij te worden vastgesteld, beter bekend als UBO's (Ultimate Beneficial Owners). Daarnaast is het milieu (duurzaamheid) een belangrijk ethisch vraagstuk geworden. Om hieraan invulling te geven ontvangen we graag antwoord op de navolgende vragen. Heeft er in de afgelopen 6 maanden nog een wijziging in uw KvK-inschrijving plaatsgevonden?* Ja Nee Upload hier het meest recente KvK-uittreksel* Sleep bestanden hierheen of Selecteer bestanden Max. bestandsgrootte: 8 MB, Max. aantal bestanden: 1. Bent u voornemens om een wijziging in uw KvK-inschrijving aan te brengen?* Ja Nee Kunt u omschrijven welke wijziging u voornemens bent door te voeren?*Heeft er in de afgelopen 6 maanden nog een wijziging in de statuten plaatsgevonden?* Ja Nee Upload hier de meest recente statuten* Sleep bestanden hierheen of Selecteer bestanden Max. bestandsgrootte: 8 MB, Max. aantal bestanden: 1. Is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vennoten?* Ja Nee Is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met maten?* Ja Nee Upload hier de samenwerkingsovereenkomst* Sleep bestanden hierheen of Selecteer bestanden Max. bestandsgrootte: 8 MB, Max. aantal bestanden: 1. Is uw organisatie gelieerd aan één of meerdere entiteiten?* Ja Nee Denk hierbij aan financiële holdings, andere werkmaatschappijen of enige andere structuren.Upload hier de meest recente organogram van uw organisatie* Sleep bestanden hierheen of Selecteer bestanden Max. bestandsgrootte: 8 MB, Max. aantal bestanden: 1. Denk hierbij aan een overzicht van alle concern-gelieerde organisaties met eigendomspercentage.Kunt u een korte omschrijving geven van de activiteiten van uw organisatie?*Kunt u een korte omschrijving geven van de overige in het organogram gelieerde bedrijven?*BedrijfActiviteiten Kunt u omschrijven wat uw doelgroep / afzetmarkt is?* Op basis waarvan factureert u uw cliënten?* Prijs per uur Prijs per behandeling Prijs per product Anders, te weten ... Kunt u dit toelichten?* In welke van de navolgende sectoren bent u actief?* Land- en tuinbouw in Europa Land- en tuinbouw Internationaal Energie/olie- en gasexploratie Chemicaliën en farmacie Medische sector Mijnbouw Productie van elektronica Productie van kleding Productie voedsel Visserij Houtproductie of houthandel Scheepvaart Bouw Hotelwezen Detachering / Uitzendbranche Transport Internationaal Zakelijk vastgoed / onroerendgoed Anders, te weten ... In welke sector(en) bent u actief?* Heeft u minimaal 6 maanden omzet gegenereerd in deze sector?*Om in aanmerking te komen voor lease dient u minimaal 6 maanden omzet te generen in deze sector. Bevestig hieronder dat u langer dan 6 maanden omzet genereert in deze sector en ga naar de volgende stap. Ja, dat bevestig ik. U heeft gekozen voor . U kunt op volgende klikken en doorgaan met het KYC-proces. Wij zullen contact met u opnemen ten behoeve van de branchegerelateerde vragen.Chemicaliën en farmacieVoldoet uw bedrijf aan de EU REACH-verordening?* Ja Nee Is uw bedrijf lid van Responsible Care?* Ja Nee Voert uw bedrijf dierproeven uit?* Ja Nee Is het specifiek voor farmaceutische ontwikkelingen en voldoet uw bedrijf aan de nationale wetgeving voor dierproeven?* Ja Nee Kunt u aangeven waaruit blijkt dat uw bedrijf voldoet aan de nationale wetgeving voor dierproeven?*Denk bijvoorbeeld aan certificaten.Productie van elektronicaIs uw bedrijf lid van een duurzaamheidsinitiatief zoals de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) van het Global e-sustainability Initiative (GeSi)?* Ja Nee Kunt u aangeven van welk duurzaamheidsinitiatief uw organisatie lid is?*Heeft uw bedrijf een duurzaamheidsbeleid op het gebied van afvalrecycling en gevaarlijke materialen?* Ja Nee Kunt u aangeven waaruit blijkt dat uw bedrijf een duurzaamheidsbeleid voert op het gebied van afvalrecycling en gevaarlijke materialen?*Denk bijvoorbeeld aan certificaten.Heeft uw bedrijf een duurzaamheidsbeleid inzake arbeidsrechten in uw bedrijf en voor uw leveranciers in uw toeleveringsketen?* Ja Nee Kunt u aangeven waaruit blijkt dat uw bedrijf duurzaamheidsbeleid voert inzake arbeidsrechten in uw bedrijf en voor uw leveranciers in uw toeleveringsketen?*Denk bijvoorbeeld aan certificaten.Houtproductie of houthandelIs "uw" hout gecertificeerd door FSC of PEFC (chain of custody)?* FSC PEFC Geen van beide Heeft uw bedrijf een due diligence-systeem dat voldoet aan de EU-houtverordening?* Ja Nee Kunt u toelichten hoe uw due diligence-systeem hieraan voldoet?*BouwBewaakt uw bedrijf de arbeidsrechten van buitenlandse/tijdelijke werknemers in hun eigen activiteiten en hun onderaannemers?* Ja Nee Kunt u toelichten hoe u de arbeidsrechten van uw buitenlandse/tijdelijke werknemers bewaakt?*Heeft u een beleid voor de gezondheid en veiligheid van werknemers?* Ja Nee Kunt u toelichten wat uw beleid is met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van uw werknemers?*Denk bijvoorbeeld aan certificaten.Heeft uw bedrijf een beleid voor de milieu-impact van bouwactiviteiten?* Ja Nee Denk bijvoorbeeld aan afval, recycling, circulair, etc.Kunt u toelichten wat uw beleid is met betrekking tot de milieu-impact van bouwactiviteiten?*Denk bijvoorbeeld aan certificaten.Transport InternationaalWerken er buitenlandse werknemers voor uw organisatie?* Ja Nee Ontvangen buitenlandse werknemers salaris volgens de nationale wetgeving op het minimumloon, of hoger?* Ja Nee Verzorgt u ook opleidingen voor buitenlandse werknemers?* Ja Nee Waar verblijven eventueel uw buitenlandse werknemers als zij niet werken?*Denk bijvoorbeeld aan certificaten.Heeft uw bedrijf een buitenlandse houdstermaatschappij buiten het land waar zij actief is en zijn haar werknemers in dienst van die onderneming?* Ja Nee Heeft uw bedrijf een beleid ter beperking van de CO2-uitstoot?* Ja Nee Kunt u toelichten wat uw beleid is met betrekking tot de beperking van CO2-uitstoot?*Denk bijvoorbeeld aan certificaten. Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?* Ja Nee Hoe is het duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie zichtbaar en/of geborgd?*Zijn er bepaalde certificeringen waaruit dit blijkt?* Ja Nee Kunt u de certificeringen benoemen?* Wie zijn uw belangrijkste cliënten/afnemers?* Graag vermelding van bedrijfsnamen van deze klanten/afnemers. Indien het particuliere klanten betreft kunt u volstaan met vermelding “particulieren”.Wie zijn uw belangrijkste leveranciers?* Graag vermelding van de bedrijfsnamen van deze leverancier(s).Doet uw organisatie - of de aan uw organisatie gelieerde organisaties - zaken met buitenlandse partijen?* Ja Nee Wat zijn de belangrijkste buitenlandse partijen?*BedrijfLandFrequentieToelichting Met welke financiële middelen is ooit gestart bij de oprichting van uw organisatie?* Startkapitaal Externe financiering Overige middelen Startkapitaal*Externe financiering*Overige middelen*Heeft u het startkapitaal met privé-middelen ingebracht?* Ja Nee Hoe bent u aan deze privé-middelen gekomen?*Denk hierbij bijvoorbeeld aan inkomen van uw voorgaande werkgever, een erfenis en/of schenking.Hoe bent u aan uw startkapitaal gekomen?*Denk hierbij bijvoorbeeld aan leningen welke privé zijn aangegaan. Bij een privé-lening ook graag aangeven van wie deze lening heeft verstrekt.Wie heeft u de externe financiering verstrekt?*Wie heeft de overige middelen ingebracht en kunt u toelichten welke middelen dit waren?*Denk hierbij aan overige activa, zoals machines, ICT, meubilair, etc. Is een van de bestuurders/UBO's aangemerkt als Politically Exposed Person (PEP)?* Ja Nee Als men een publieke functie bekleedt moeten we alle schijn van een conflict of interest voorkomen en ook monitoren.Wat is de rol en functie van deze persoon?*Zijn er belangrijke ontwikkelingen binnen uw bedrijf te verwachten die wellicht een toelichting nodig hebben om vragen over het functioneren van de bestuurders/UBO's te voorkomen?* Ja Nee Denk hierbij bijvoorbeeld aan versnelde omzetgroei, grote organisatorische of financiële verschuivingen in de organisatie.Kunt u ons meer vertellen over de verwachte ontwikkelingen?*Heeft u zelf nog relevante aanvullende informatie (specifiek over uw organisatie) dat u wilt delen met ons waar we (positief) gebruik van kunnen maken in onze klantbeoordeling?* Ja Nee Kunt u de relevante aanvullende informatie met ons delen?* Bent u (en voor zover van toepassing uw echtgenoot) zich er van bewust in privé hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen die de eenmanszaak is aangegaan?* Ja Bent u en zijn alle vennoten zich er van bewust dat alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen die de vennootschap is aangegaan?* Ja Voor zover de vennoot een natuurlijk persoon betreft betekent dit dat de vennoot in privé hoofdelijk aansprakelijk is.Bent u en zijn uw maten zich er van bewust dat alle maten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen die de maatschap is aangegaan?* Ja Voor zover de maat een natuurlijk persoon betreft betekent dit dat de maat in privé hoofdelijk aansprakelijk is. Uw naam* Voornaam Achternaam Naar waarheid ingevuld (uw handtekening)*Zet hier uw handtekening om het formulier te ondertekenen. Δ
