Ga naar de inhoud
Know Your Customer (KYC)
Stap
1
van
13
7%
Hidden
Leasemaatschappij
Hidden
Rechtsvorm
Hidden
Offertenummer
Hidden
Bedrijfsnaam
Hidden
KvK-nummer
Het is tegenwoordig wettelijk vastgelegd dat financiële organisaties zorgplicht hebben om toe te zien dat de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt nageleefd.
Praktisch betekent dit dat risico gebaseerd cliënten onderzoek moet plaatsvinden, in de financiële wereld ook wel bekend onder KYC (Know Your Customer). Ook de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden dient hierbij te worden vastgesteld, beter bekend als UBO's (Ultimate Beneficial Owners). Daarnaast is het milieu (duurzaamheid) een belangrijk ethisch vraagstuk geworden.
Om hieraan invulling te geven ontvangen we graag antwoord op de navolgende vragen.
Heeft er in de afgelopen 6 maanden nog een wijziging in uw KvK-inschrijving plaatsgevonden?
*
Ja
Nee
Kunt u omschrijven welke wijziging er is doorgevoerd?
*
Bent u voornemens om een wijziging in uw KvK-inschrijving aan te brengen?
*
Ja
Nee
Kunt u omschrijven welke wijziging u voornemens bent door te voeren?
*
Heeft er in de afgelopen 6 maanden nog een wijziging in de statuten plaatsgevonden?
*
Ja
Nee
Kunt u omschrijven welke wijziging in de statuten is doorgevoerd?
*
Is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vennoten?
*
Ja
Nee
Is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met maten?
*
Ja
Nee
Upload hier de samenwerkingsovereenkomst
*
Sleep bestanden hierheen of
Selecteer bestanden
Max. bestandsgrootte: 8 MB, Max. aantal bestanden: 1.
Is uw organisatie gelieerd aan één of meerdere entiteiten?
*
Ja
Nee
Denk hierbij aan financiële holdings, andere werkmaatschappijen of enige andere structuren.
Upload hier de meest recente organogram van uw organisatie
*
Sleep bestanden hierheen of
Selecteer bestanden
Max. bestandsgrootte: 8 MB, Max. aantal bestanden: 1.
Denk hierbij aan een overzicht van alle concern-gelieerde organisaties met eigendomspercentage.
Kunt u een korte omschrijving geven van de activiteiten van uw organisatie?
*
Kunt u een korte omschrijving geven van de overige in het organogram gelieerde bedrijven?
*
Bedrijf
Activiteiten
Kunt u omschrijven wat uw doelgroep / afzetmarkt is?
*
Op basis waarvan factureert u uw cliënten?
*
Prijs per uur
Prijs per behandeling
Prijs per product
Anders, te weten ...
Kunt u dit toelichten?
*
In welke van de navolgende sectoren bent u actief?
*
Land- en tuinbouw in Europa
Land- en tuinbouw Internationaal
Energie/olie- en gasexploratie
Chemicaliën en farmacie
Medische sector
Mijnbouw
Productie van elektronica
Productie van kleding
Productie voedsel
Visserij
Houtproductie of houthandel
Scheepvaart
Bouw
Hotelwezen
Detachering / Uitzendbranche
Transport Internationaal
Zakelijk vastgoed / onroerendgoed
Anders, te weten ...
In welke sector(en) bent u actief?
*
Heeft u minimaal 6 maanden omzet gegenereerd in deze sector?
*
Om in aanmerking te komen voor lease dient u minimaal 6 maanden omzet te generen in deze sector. Bevestig hieronder dat u langer dan 6 maanden omzet genereert in deze sector en ga naar de volgende stap.
Ja, dat bevestig ik.
U heeft gekozen voor
. U kunt op volgende klikken en doorgaan met het KYC-proces. Wij zullen contact met u opnemen ten behoeve van de branchegerelateerde vragen.
Chemicaliën en farmacie
Voldoet uw bedrijf aan de EU REACH-verordening?
*
Ja
Nee
Is uw bedrijf lid van Responsible Care?
*
Ja
Nee
Voert uw bedrijf dierproeven uit?
*
Ja
Nee
Is het specifiek voor farmaceutische ontwikkelingen en voldoet uw bedrijf aan de nationale wetgeving voor dierproeven?
*
Ja
Nee
Kunt u aangeven waaruit blijkt dat uw bedrijf voldoet aan de nationale wetgeving voor dierproeven?
*
Denk bijvoorbeeld aan certificaten.
Productie van elektronica
Is uw bedrijf lid van een duurzaamheidsinitiatief zoals de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) van het Global e-sustainability Initiative (GeSi)?
*
Ja
Nee
Kunt u aangeven van welk duurzaamheidsinitiatief uw organisatie lid is?
*
Heeft uw bedrijf een duurzaamheidsbeleid op het gebied van afvalrecycling en gevaarlijke materialen?
*
Ja
Nee
Kunt u aangeven waaruit blijkt dat uw bedrijf een duurzaamheidsbeleid voert op het gebied van afvalrecycling en gevaarlijke materialen?
*
Denk bijvoorbeeld aan certificaten.
Heeft uw bedrijf een duurzaamheidsbeleid inzake arbeidsrechten in uw bedrijf en voor uw leveranciers in uw toeleveringsketen?
*
Ja
Nee
Kunt u aangeven waaruit blijkt dat uw bedrijf duurzaamheidsbeleid voert inzake arbeidsrechten in uw bedrijf en voor uw leveranciers in uw toeleveringsketen?
*
Denk bijvoorbeeld aan certificaten.
Houtproductie of houthandel
Is "uw" hout gecertificeerd door FSC of PEFC (chain of custody)?
*
FSC
PEFC
Geen van beide
Heeft uw bedrijf een due diligence-systeem dat voldoet aan de EU-houtverordening?
*
Ja
Nee
Kunt u toelichten hoe uw due diligence-systeem hieraan voldoet?
*
Bouw
Bewaakt uw bedrijf de arbeidsrechten van buitenlandse/tijdelijke werknemers in hun eigen activiteiten en hun onderaannemers?
*
Ja
Nee
Kunt u toelichten hoe u de arbeidsrechten van uw buitenlandse/tijdelijke werknemers bewaakt?
*
Heeft u een beleid voor de gezondheid en veiligheid van werknemers?
*
Ja
Nee
Kunt u toelichten wat uw beleid is met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van uw werknemers?
*
Denk bijvoorbeeld aan certificaten.
Heeft uw bedrijf een beleid voor de milieu-impact van bouwactiviteiten?
*
Ja
Nee
Denk bijvoorbeeld aan afval, recycling, circulair, etc.
Kunt u toelichten wat uw beleid is met betrekking tot de milieu-impact van bouwactiviteiten?
*
Denk bijvoorbeeld aan certificaten.
Transport Internationaal
Werken er buitenlandse werknemers voor uw organisatie?
*
Ja
Nee
Ontvangen buitenlandse werknemers salaris volgens de nationale wetgeving op het minimumloon, of hoger?
*
Ja
Nee
Verzorgt u ook opleidingen voor buitenlandse werknemers?
*
Ja
Nee
Waar verblijven eventueel uw buitenlandse werknemers als zij niet werken?
*
Denk bijvoorbeeld aan certificaten.
Heeft uw bedrijf een buitenlandse houdstermaatschappij buiten het land waar zij actief is en zijn haar werknemers in dienst van die onderneming?
*
Ja
Nee
Heeft uw bedrijf een beleid ter beperking van de CO2-uitstoot?
*
Ja
Nee
Kunt u toelichten wat uw beleid is met betrekking tot de beperking van CO2-uitstoot?
*
Denk bijvoorbeeld aan certificaten.
Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?
*
Ja
Nee
Hoe is het duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie zichtbaar en/of geborgd?
*
Zijn er bepaalde certificeringen waaruit dit blijkt?
*
Ja
Nee
Kunt u de certificeringen benoemen?
*
Benoem de 3 grootste cliënten/ afnemers
*
Graag vermelding van bedrijfsnamen van deze klanten/afnemers. Indien het particuliere klanten betreft kunt u volstaan met vermelding “particulieren”.
Benoem de 3 grootste leveranciers
*
Graag vermelding van de bedrijfsnamen van deze leverancier(s).
Doet uw organisatie - of de aan uw organisatie gelieerde organisaties - zaken met buitenlandse partijen?
*
Ja
Nee
Wat zijn de belangrijkste buitenlandse partijen?
*
Bedrijf
Land
Frequentie
Toelichting
Met welke financiële middelen is ooit gestart bij de oprichting van uw organisatie?
*
Externe financiering
Spaargeld
Privé-lening
Schenking
Erfenis
Overige middelen
Externe financiering
*
Spaargeld
*
Privé-lening
*
Schenking
*
Erfenis
*
Overige middelen
*
Wie heeft u de externe financiering verstrekt?
*
Hoe heeft u het spaargeld opgebouwd?
*
Wie heeft u deze privé-lening verstrekt?
*
Van wie heeft u de schenking ontvangen?
*
Wie heeft de overige middelen ingebracht en kunt u toelichten welke middelen dit waren?
*
Denk hierbij aan overige activa, zoals machines, ICT, meubilair, etc.
Waarvoor heeft u het startkapitaal gebruikt?
*
Is een van de bestuurders/UBO's aangemerkt als Politically Exposed Person (PEP)?
*
Ja
Nee
Als men een publieke functie bekleedt moeten we alle schijn van een conflict of interest voorkomen en ook monitoren.
Wat is de rol en functie van deze persoon?
*
Zijn er belangrijke ontwikkelingen binnen uw bedrijf te verwachten die wellicht een toelichting nodig hebben om vragen over het functioneren van de bestuurders/UBO's te voorkomen?
*
Ja
Nee
Denk hierbij bijvoorbeeld aan versnelde omzetgroei, grote organisatorische of financiële verschuivingen in de organisatie.
Kunt u ons meer vertellen over de verwachte ontwikkelingen?
*
Heeft u zelf nog relevante aanvullende informatie (specifiek over uw organisatie) dat u wilt delen met ons waar we (positief) gebruik van kunnen maken in onze klantbeoordeling?
*
Ja
Nee
Kunt u de relevante aanvullende informatie met ons delen?
*
Bent u (en voor zover van toepassing uw echtgenoot) zich er van bewust in privé hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de verplichtingen die de eenmanszaak is aangegaan en dat de maandelijkse termijnen iedere maand gedurende de hele looptijd tijdig moeten worden voldaan ongeacht uw financiële situatie?
*
Ja
Bent u en zijn alle vennoten zich er van bewust dat alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen die de vennootschap is aangegaan en dat de maandelijkse termijnen iedere maand gedurende de hele looptijd tijdig moeten worden voldaan ongeacht uw financiële situatie?
*
Ja
Voor zover de vennoot een natuurlijk persoon betreft betekent dit dat de vennoot in privé hoofdelijk aansprakelijk is.
Bent u en zijn uw maten zich er van bewust dat alle maten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen die de maatschap is aangegaan en dat de maandelijkse termijnen iedere maand gedurende de hele looptijd tijdig moeten worden voldaan ongeacht uw financiële situatie?
*
Ja
Voor zover de maat een natuurlijk persoon betreft betekent dit dat de maat in privé hoofdelijk aansprakelijk is.
Uw naam
*
Voornaam
Achternaam
Naar waarheid ingevuld (uw handtekening)
*
Zet hier uw handtekening om het formulier te ondertekenen.
Δ
Wegens hemelvaart zijn wij op donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 gesloten.
